قائمة بأهم المصادر
والمراجع
مرتبة حسب ورودها في
البحث
أولا: باللغة
العربية:
1. القرآن الكريم.
2. دراسة حول قانون مكافحة غسل الأموال: للدكتور محيي الدين علم الدين، ملحق خاص،
الأهرام الإقتصادي، العدد 1753، 12 أغسطس 2002م.
3. الآثار الإقتصادية والإجتماعية للفساد في الدول
النامية: لزياد عربية بن علي مجلة الأمن
والقانون، كلية شرطة دبي، السنة العاشرة، العدد الأول، شوال 1422هـ يناير 2002م.
4. السياسة الوقائية في مكافحة الجريمة: للدكتور محمد علي جعفر، مجلة الأمن والقانون،
كلية شرطة دبي، السنة السادسة، العدد الثاني، ربيع أول 1419هـ يوليه 1998م.
5. الجريمة المنظمة في ظل الإتفاقيات الدولية والقوانين
الوطنية: للدكتورة فائزة يونس الباشا،
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 2001م.
6. غسيل الأموال في مصر والعالم، الجريمة البيضاء، أبعادها
آثارها، كيفية معالجتها: للدكتور حمدي عبد
العظيم، الطبعة الأولى، القاهرة 1997م.
7. أبعاد ومكونات الإقتصاد الخفي، دراسة في آليات الإقتصاد
الخفي وطرق علاجه: للدكتور صفوت عبد السلام
عوض الله، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، السنة
الثالثة والأربعون، العدد الثاني، يوليه 2001م.
8. الآثار الإقتصادية والإجتماعية لغسيل الأموال: للدكتور
السيد أحمد عبد الخالق، القاهرة 1997 – 1998م.
9. الجرائم الإقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأول،
الأحكام العامة والإجراءات الجنائية:
للدكتور محمود محمود مصطفى، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1979م.
10. المسؤولية الجنائية عن الجرائم الإقتصادية: للدكتور عبد الرؤوف مهدي، منشأة المعارف،
الإسكندرية 1976م.
11. تطور المكافحة الدولية لغسيل الأموال ومعوقاتها: للدكتور
محمد محيي الدين عوض، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، أكاديمية نايف
العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المجلد 17، السنة 17، العدد 23 محرم 1423هـ إبريل
2002م.
12. توصيات مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة
المجرمين 1995م، منشورات الأمم المتحدة.
13. تقرير عن مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال الذي عقد في
الولايات المتحدة الأمريكية: للدكتور
محمود أحمد الكندري، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة الثانية والعشرون، العدد
الثالث، جمادي الآخرة 1419ه، سبتمبر 1998م.
14. تجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنة: للدكتور أشرف توفيق شمس الدين، دار النهضة
العربية 2001م.
15. المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دراسة
مقارنة: لمحمد عبد الودود أبو عمر. دار
وائل للطباعة والنشر، عمان، الأردن 1999م.
16. الجديد في قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000: لمحمود الكيلاني، مجلة البنوك، الصادرة عن
جمعية البنوك الأردنية، العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2000م.
17. غسل الأموال:
لخالد السقاف، مجلة البنوك، العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر
2002م.
18. نطاق مسؤولية المصرف والوسائل القانونية الإلكترونية في الإثبات: لمفلح عقل، وحازم الصمادي، مجلة البنوك، العدد
العاشر، المجلد التاسع عشر، ديسمبر 2000م.
19. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: لأن نجيم، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع،
القاهرة 1387هـ 1968م.
20. ميزان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد
السمرقندي، تحقيق الدكتور محمد زكي عبد البر، الطبعة الأولى 1404 هـ 1984م.
21. شرح البخشي، مناهج العقول: للإمام محمد بن الحسن البدخشي، ومعه شرح
الأسنوي: للإمام جمال الدين عبد الرحيم
الأسنوي، كلاهما شرح منهاج الوصول في علم الأصول:
للقاضي البيضاوي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
22. الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1400هـ
1980م
23. الجامع لأحكام القرآن:
للقرطبي، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة 1367هـ 19673.
24. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:
للألوسي، مكتبة دار التراث، القاهرة.
25. أحكام المال الحرام وضوابط الإنتفاع والتصرف به في الفقه
الإسلامي: للدكتور عباس أحمد محمد الباز، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان،
الأردن 1818هـ 1998م.
26. الفروق:
للقرافي، عالم الكتب، بيروت.
27. الذخيرة:
للقرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994م.
28. إحياء علوم الدين:
للغزالي، دار الفكر، بيروت 1989.
29. مجموع فتاوي شيخ الإسلام: إبن تيمية: الطبعة الأولى
1398هـ.
30. رد المحتار:
لإبن عابدين، على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: للحصفكي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
1407هـ 1987م
31. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لإبن قيم الجوزية، دار الجيل، بيروت.
32. الموافقات في أصول الشريعة: للشاطبي، دار الفكر.
33. قواعد الأحكام في مصالح الانام: للعز بن عبد السلام، دار الجيل، بيروت 1400هـ
1980م.
34. إدرار الشروق على أنواء الفروق: لأبن الشاط، مطبوع بذيل
الفروق.
35. الأشباه والنظائر في قواعد وفورع فقه الشافعية: للسيوطي، دار إحياء الكتب العربية.
36. الحلا والحرام في الإسلام: للدكتور يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القهرة
1397هـ 1977.
37. كتاب أدب القاضي:
للخصاف، شرح ابي بكر احمد بن علي الرازي، دار نشر الثقافة، القاهرة 1400هـ،
1980م.
38. مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج: للشيخ محمد الشربيني الخطيب، على متن منهاج
الطالبين: للنووي، المكتبة التجارية
الكبرى 1374ه، 1955م.
39. المغني: لأبن قدامة، ومعه الشرح الكبير للمقدسي: دار الفكر، بيروت 1404ه، 1484م.
40. المحلى: لإبن
حزم، دار التراث، القاهرة.
41. كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير: للصنعاتي، دار الجيل بيروت.
42. شرح كتاب النيل وشفاء العليل: لأطفيش، مطبوع مع كتاب النيل وشفاء العليل،
للتميمي، مكتبة الإرشاد، جدة، 1405هـ 1985.
43. صحيح مسلم بشرح النووي: دار الفكر، بيروت.
44. سنن النسائي: بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية
الإمام السندي: دار إحياء التراث العربي، بيروت -
لبنان.
45. سنن ابي داود: المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.
46. سنن أبن ماجة:
دار الفكر العربي.
47. المبسوط:
للسرخسي، دار المعرفة، بيروت.
48. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبن رشد، مكتبة مصطفى البابي الحلبي 1979 هـ.
49. المختصر النافع في فقه الإمامي: مطبعة وزارة الأوقاف العراقية، بغداد 1377هـ.
50. البحر الزخار الجامع لمداهب علماء الأمصار: لأحمد بن يحيى المرتضى مؤسسة الرسالة، بيروت
1399هـ.
51. النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة
الإسلامية: للدكتور صبحي محمصاني، دار
العلم للملايين، بيروت، لبنان 1983م.
52. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لأبن
فرحون، مطبوع بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، لعليش مكتبة
مصطفى البابي الحلبي 1378هـ 1958م.
53. لسان العرب: لأبن منظور، دار بيروت للطباعة والنشر،
بيروت 1388هـ 1968م.
54. حق الدولة في العقاب:
للدكتور عبد الفتحح مصطفى الصيفي، جامعة بيروت العربية 1971م.
55. شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، للدكتور محمود محمود
مصطفى، مطبعة جامعة القاهرة 1984م.
56. موسوعة الفقه الإسلامي:
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1411هـ 1990م.
57. حقوق المتهم في مرحلة جمع الإستدلالات، دراسة مقارنة
بالتطبيق على التشريعين الإماراتي والمصري:
للدكتور ناصر عبد الله حسن محمد، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين
شمس، 2001م.
58. مجموعة أحكام النقض المصرية، الدائرة الجنائية.
59. الحسبة في الإسلام:
لإبن تيمية، مكتبة دارة الأرقم، الكويت 1403 هـ 1983م.
60. الكفاح ضد الجريمة في الإسلام: للمستشار محمد ماهر،
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة 1392هـ 1972م.
61. المسؤولية الإجتماعية في الإسلام: للدكتور سعد المرصفي، مكتبة المعلا، الكويت،
1408هـ 1988م.
62. المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من
جرائم المخدرات، دراسة مقارنة: للدكتور
طاهر مصطفى: رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1422 هـ 2001م.
63. العولمة وآثارها في تطوير الجريمة: لعمر محمد خير الحاج، مجلة الأمن والقانون،
كلية شرطة دبي، السنة العاشرة، العدد الأول، شوال 1422 هـ يناير 2002م.
64. جريمة الإمتناع، دراسة مقارنة: للدكتور مزهر جعفر عبد، دار الثقافة للنشر
والتوزيع، عمان، الأردن، 1999م.
65. النظرية العامة للتجريم، دراسة في فلسفة القانون
الجنائي، للدكتور أحمد محمد خليفة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،
1959م.
66. الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية دون خطأ، دراسة
مقارنة: للدكتور أحمد عوض بلال: دار النهضة العربية 1993م.
67. المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية: للدكتور إبراهيم علي صالح، دار المعارف 1980م.
68. المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة: للدكتور محمود هشام محمد رياض، رسالة دكتوراه،
كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1421هـ 2000م.
69. عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة
الجديد وتشريعات البلاد العربية: للدكتور
علي جمال الدين عوض، دار النهضة العربية 2000م.
70. موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية
والعملية: للدكتور محيي الدين إسماعي علم
الدين، 1993 من الجزء الأول.
71. المسؤولية الجنائية عن الاعمال البنكية: للدكتورة غادة عماد الدين الشربيني: رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس
1998م.
72. النقود والمصارف في النظام الإسلامي: للدكتور عوف محمد الكفراوي، دار الجامعات
المصرية.
73. التضامن الإسلامي في المجال الإقتصادي: للدكتور غريب الجمال، دار الشروق، جدة، 1396هـ،
1976م.
74. الإستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية
الإسلامية: للدكتور عبد الحميد محمود البعلي: مكتبة وهبة، القاهرة، 1411هـ ،
1991م.
75. نظام الإدارة في الإسلام: دراسة مقارنة بالنظم المعاصرة: للدكتور القطب محمد القطب طبلية، دار الفكر
العربي 1985م.
76. الشخصية الإعتبارية بين الفقه والقانون: للدكتور محمد السيد الدسوقي: حولية كلية
الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد التاسع عشر 1422هـ 2001م.
77. الشائعات في قانون العقوبات المصري والقوانين الأخرى،
تأصيلا وتحليلا: للدكتور محمد هشام ابو
الفتوح، دار النهضة العربية، 1995م.
78. معالم القربة في أحكام الحسبة: لأبن الإخوة، الهيئة المصرية العامة للكتاب
1976م.
79. النظام القانوني للحسابات السرية، دراسة مقارنة: للدكتور عبد المولي على متولي، رسالة دكتوراه،
كلية الحقوق، جامعة القاهرة 2001م.
80. جرائم غسيل الأموال، الجزء الأول، حماية البنوك من جرائم
غسيل الأموال: ليونس عرب: مجلة البنوك،
العدد التاسع، المجلد التاسع عشر، نوفمبر 2000م.
81. البنوك الإلكترونية: الجزء الأول، الفكرة وخيارات القبول
والرفض، ليونس عرب، مجلة البنوك، العدد الثالث، المجلد التاسع عشر، إبريل 2000م.
82. غسيل الأموال الإلكتروني: لحسام العبد، مجلة البنوك، العدد السابع،
المجلد التاسع عشر، سبتمبر2000م.
83. حول تشريعات التجارة الإلكترونية وإستعمالاتها في
البنوك: لأسامة ملكاوي، مجلة البنوك،
العدد الثامن، المجلد الثامن عشر، أكتوبر 2000م.
84. بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكترونية: للدكتور علي سيد قاسم، مجلة القانون والإقتصاد،
التي تصدرها كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الثاني والسبعون 2002م.
85. النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، الكتاب الثاني،
الحماية الجنائية لنظام التجارة الإلكترونية:
للدكتور عبد الفتح بيومي حجازي، دار الفكر الجامعي الأسكندرية 2002م.
86. سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي: للدكتور عبد الله حسين علي محمود، رسالة
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 2001م.
87. سر المهنة المصرفية في القانون الكويتي، دارسة
مقارنة: للدكتور يعقوب يوسف صرخوه، 1989م.
88. النظرية العامة لجريمة إفشاء الأسرار في التشريع الجنائي
المقارن: للدكتور سيد حسن عبد
الخالق: رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،
جامعة عين شمس 1987م.
89. قانون الأعمال، دراسة نظرية وتطبيقات عملية، للكتور
سليمان بوذياب، عبد الله الياس البيطار، دار العلم للملايين، بيروت 1988م.
90. دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال: للدكتور جلال وفاء محمدين، دار الجامعة الجديدة
للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2001م.
91. حماية الحياة الخاصة للأفراد وضماناتها في مواجهة
الحاسوب الآلي: للدكتور محمد عبد المحسن
المقاطع، مطبوعات جامعة الكويت 1992م.
92. الكامل في قانون التجارة، عمليات المصارف، الجزء الثالث،
لإلياس نصيف منشورات عويدات بيروت، باريس، الطبعة الأولى 1983م.
93. مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة، ظاهرة
غسيل الأموال: للدكتور سليمان عبد المنعم،
دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 1999م.
94. الحماية الجنائية لسرية الحسابات البنكية في القانون
المصري، للدكتور محمد كبيش، مجلة القانون والإقتصاد، التي تصدرها كلية الحقوق،
جامعة القاهرة العدد التاسع والستون1999م.
95. البرنامج التدريبي التعريفي حول ظاهرة غسيل الأموال وسبل
مكافحتها وخطورتها وآثارها السلبية على إقتصاديات الدول، والإنعكاسات المتأتية
نتيجة ذلك على البنوك والمؤسسات العامة والمجتمع:
الذي عقده بنك قطر الوطني بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية، في
يوم الأحد 26 من ربيع الآخر 1423 هـ 7 يوليو 2002م، غير منشور.
96. القذف والسبب في حق الموظف العام والمكلف بخدمة عامة في
قانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة: للدكتور محمود نجيب حسني، مجلة الأمن والقانون،
كلية شرطة دبي، السنة الأولى، العدد الثاني، يوليه 1993م.
97. التجسس وإفشاء الأسرار بين الحل والحرمة: للدكتور توفيق يوسف الواعي، مجلة الشريعة
والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، السنة الثانية عشرة، العدد
الحادي والثلاثون، ذو العقدة 1417هـ إبريل 1999م.
98. شرح قتح القدير: للكمال بن الهمام، دار صادر، بيروت.
99. القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن: للدكتور عبد المهيمن بكر سالم، رسالة دكتوراه،
كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1959.
100. الحماية الجنائية للحق في الشرف والإعتبار، دراسة
تحليلية تأصيلية: للدكتور عبد الرحمن محمد
إبراهيم خلف، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1992م.
101. موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة، دراسة تحليلية
تأصيلية: للدكتور عبد المنعم محمد إبراهيم
رضوان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1994م.
102. المجلة القضائية التي يصدرها المعهد القضائي الأردني:
عمان الأردن.
103. شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، للدكتور محمود نجيب
حسني، دار النهضة العربية 1988م.
104. شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، للدكتور عمر السعيد
رمضان، دار النهضة العربية 1986م.
105. مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض
المصرية، الدائرة الجنائية: لمحمود عمر.
106. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام:
للطرابلسي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي 1393هـ 1973م.
107. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للحطاب، وبهامشه، التاج والإكليل لمختصر
خليل: للمواق، دار الفكر 1398هـ 1978 م.
108. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأبن قيم الجوزية،
دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر 1991م.
109. الشرح الكبير:
للدردير، مكتبة عيس البابي الحلبي.
110. قوانين الأحكام الشرعية: لأبن جزى الغرناطي، دار العلم للملايين، بيروت
1974م.
111. التعزير في الشريعة الإسلامية: للدكتور عبد العزيز عامر، دار الفكر العربي
1396هـ 1976م.
112. المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، الجزء
الأول، للدكتور رؤوف عبيد، دار الفكر العربي، 1980م.
113. الخطأ غير المغتفر، سوء السلوك الفاحش والمقصود: للدكتور
محمد السعيد رشدي، مطبوعات ج امعة الكويت 1416هـ 1995.
114. ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الإقتصاد الوطني: للسيد يعقوب حبيب، حلقة نقاشية عقدتها كلية
الحقوق، جامعة الكويت في 10/5/1998م، مجلة الحقوق ، السنة الثانية والعشرون، العدد
الثالث، جمادي الآخر 1419هـ سبتمبر 1998م.
115. ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الإقتصاد الوطني: لنعيم شحادة، الحلقة النقاشية السابق الإشارة
اليها.
116. مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غير محدد من بين
مجموعة محددة من الأشخاص: لللدكتور محمد
شكري سرور، دار الفكر العربي 1983م.
117. المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاء موظفيها: للدكتور
عادل أحمد الطائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان – الأردن 1999م.
118. الموظف العام في قانون العقوبات : للدكتور أحمد طه محمد
خلف الله، رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، 1991م.
119. قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام: للدكتور سليمان الطماوي، دار الفكر العربي،
1986م.
120. مسؤولية الموظفين ومسؤولية الدولة في القانون
المقارن: للدكتور طلال عامر المهتار،
1402، هـ 1982م.
121. تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم الأشخاص، دراسة
مقارنة في علم المجني عليه، للدكتور يعقوب حياتي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،
جامعة الإسكندرية، 1977م.
122. حقوق المجني عليه وطرق كفالتها له، دراسة مقارنة في
الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: للدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا، رسالة
دكتوراه، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر 141 – 1994م.
123. الحماية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة: للدكتور أحمد محمد عبد اللطيف الفقي، رسالة
دكتواره، كلية الحقوق، جامعة عين شمس 1421 هـ 2000م.
124. مسند الإمام احمد بن حنبل: دار المعارف بمصر 1951م.
125. النظام الإسلامي في تعويض المضرور من الجريمة: للدكتور هلال فرغلي هلال، المركز العربي
للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1410هـ 1990م.
126. تعويض المتهم:
للدكتور محمد رأفت سعيد، ندوة المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، المركز
العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 1406هـ 1986م، الجزء الثالث.
127. المجموع شرح المهذب: للنووي دار الفكر، بيروت.
128. كشاف القناع:
للبهوتي، دار الطباعة للنشر والتوزيع، بيروت.
ثانيا: باللغة الإنجليزية:
129. Institute of international Bankers, Galobale Survey
1993.
130. John Madinger, Sydney A. Zal: money Laundering: aguide
for criminal investigators, CRC Press Boca Raton, London, New York, Washington
D.C 1999.
131. E' Alford Anti DUNCAN: money laundering Regulations,
Aburden on Financial institutons, volume 19 north, Carolina journal of international and
commercial Regulaton, (summer 1994).
132. Pino ARLACCHI: under secretary general, executive
dirctor, united nations office for Drug control and crime prevention,
introduction to the penal discussion, "Attacking the profits of crime:
Drugs, Money and Laundering", (New York – 10 june 1998).
ثالثا: باللغة الفرنسية:
133. cuiliol marcel: infraction general de Blanchiment, conditions
et constitution, juris classeur penal, Art 324 -1 a 324 – 9, Fascicule 20.
134. Credot F. J, BOUTEILLER patrice:
commentaire L.No. 90 – 614, 12 juiellet 1990 relative a la participation des
organismes financiers a la lutte contre le Blanchiment des capitaux provenent
du trafic des stupefrants, Actualite legislative dalloz 1995.
135. VERON MICHEL: DROIT PENAL
SPECIAL, 2er tirage, masson paris, milan, barcelone 1995.
136. THONY. J. F: Blanchiment de l'
argent de la drogue, les instruments internationax de lutte Rev juridique et
politique, indepenence et co-operation 1989.
137. PARDON. J.: Le Blanchiment de L'
argent et la lutte contre la.
138. criminalite axee sur le profit,
Revue de droit penal et de criminologie, 1992.
139. RIFFAULT jacqueline: LE
Blanchiment de capitaux illicites, le Blanchiment de capitaux en droit compare
Revue de science criminelle et de droit penal compare 1999.
140. BRAMMERTZ Serge, RAMBACH peter
H.M." la loi A llemande sur la lutte contre le trafic illegal de
stupefiants et d'autres formes de criminalite organisee (org: K G) Rvue de
droit penal et de criminologie 1993.
141. BOURDEUX V. G: la supicion de
fraude. Juris – classeur periodique (La semaine juridique) 1994 ed General
1.3782.
142. ANTONA Jean – poul Colin Philippe
Lenglart Francois: la responsabilite penale des cadres et des duregeants dons
le monde des affaires, dalloz 196.
143. Bulletin des arrets de la cour de
cassation. Chambree criminelle.
144. BONNEAUT T: communication de
pieces et secret Bancaire. R.D. Bancaire et Bourese 1995.
145. FARHAT .R: Le secret Bancaire,
etude de droit compare (France, Suisse, Libaneis) libraire generale de droit et
de jurisprudence 1981).
146. HUET Jerome: Vers un cosecration
de la preuve et de la signature electronique, Dalloz 2000, Chroniques.
147. THOUVENIN Dominique: revelation
d' une infraction a caractere secret, juris classeure penal, Art 226-13 et
226-14, fascicule 20.
148. GRUA Francois: Responsabilite
civile, Responsabilite d'ordre general, juris classeur, Banque, credit, Bourse,
fascicule 150.
149. MALIBERT paul: Denoncitatio Denonciation calomnieuse, juris
classeur penal, art 226-10 a 226-12.
150. Gazettee DU PALAIS.
151. V, HAUTEVILLE anne: un nouveau
elan est donne a la politique publique d' aide aux victimes de la deliquance,
revue de science criminelle et de droit penal compare 1999.
152. RENUCCL J.F: L'indemnisation des
victimes d' actes de terrorismem, Dalloz, 1987 chroniques.
